青山紙業召開臨時股東大會的公告
2005-08-22 11:19 來源：中華印包網 責編：ge ran
福建省青山紙業股份有限公司于2005年8月16日召開四屆十四次董事會及四屆十次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。
二、通過關于申請公司固定資產報廢的議案。
三、通過關于申請核銷應收帳款壞帳損失的議案。
四、通過公司向中國建設銀行沙縣支行申請2005年最高綜合授信額度人民幣壹億元整(在此期間，公司可不論次數隨時申請借款，含項目貸款票據承兌及貼現業務，進出口貿易融資業務)的議案。
五、通過公司向招商銀行(資訊 行情 論壇)福州古田支行申請最高綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(在此期間，公司可隨時不論次數申請借款，含票據承兌及貼現業務，進出口貿易融資業務)的議案。
六、通過關于修訂公司資產減值準備及損失處理審批權限的議案。
七、通過公司20萬噸高強瓦楞紙項目申請銀行貸款的預案：同意該項目向銀行申請貸款人民幣貳億元整，其中：向中國工商銀行沙縣支行申請人民幣貸款壹億貳仟萬元；向中國銀行三明分行申請人民幣貸款捌仟萬元。
八、通過關于以公司�？ㄉa線等資產作為抵押物向銀行申請高強瓦楞紙項目貸款的預案：同意以公司�？ㄉa線等資產作為抵押物向銀行申請高強瓦楞紙項目貸款，即以�？ㄉa線整體資產作為向中國工商銀行沙縣支行申請人民幣壹億貳仟萬元貸款的抵押物；以在建25MW熱電站項目整體資產和年產20萬噸高強瓦楞紙項目設備作為向中國銀行沙縣支行申請人民幣捌仟萬元貸款的抵押物。
九、通過《公司章程》(修正案)。
十、同意鄭震辭去公司董事會秘書及常務副總經理職務；聘任鄭鳴峰為公司副總經理，同意指定其在公司聘任新的董事會秘書之前代行公司董事會秘書職責。
董事會決定于2005年9月20日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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